THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tài chính – Itasco trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Thời gian: Khai mạc từ 8h00 ngày 29/04/2010 2. Địa điểm: Tầng 3 – Khách sạn Bảo Sơn 50 […]
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tài chính – Itasco trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Thời gian: Khai mạc từ 8h00 ngày 29/04/2010
2. Địa điểm: Tầng 3 – Khách sạn Bảo Sơn
50 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội. - Nội dung:
– Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010;
– Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán;
– Thông qua báo cáo của HĐQT và phương án phân chia lợi nhuận năm 2010;
– Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
4. Thành phần tham dự:
Các cổ đông của Công ty hiện đang sở hữu số lượng từ 100.000 cổ phần trở lên, mệnh giá 10.000 VND/CP tương ứng 1.000.000.000 VNĐ ( một tỷ đồng ) chốt danh sách đến thời điểm ngày 17/03/2010 được quyền đăng ký tham dự Đại hội. Trường hợp các cổ đông sở hữu chưa đủ số cổ phần nêu trên thì được tự do uỷ quyền cho các cổ đông khác thay mặt tham dự Đại hội. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội phải được lập thành văn bản (theo mẫu của công ty gửi kèm thông báo này). Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để uỷ quyền đáp ứng yêu cầu thì xin uỷ quyền cho một trong những người có tên trong danh sách kèm theo.
(Lưu ý: Một cổ đông chỉ uỷ quyền toàn bộ số cổ phần của mình đang sở hữu cho một cổ đông khác, không được phân chia số cổ phần của mình đang sở hữu cho nhiều người).
Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được thành công, HĐQT Công ty đề nghị các cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu) gửi về Công ty qua đường bưu điện, fax, hoặc gửi trực tiếp trước 16h00 ngày 21/04/2010.
Trường hợp quá 16h00 ngày 21/04/2010 mà Công ty không nhận được bất kỳ xác nhận hay uỷ quyền nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không tham dự Đại hội và Công ty không có trách nhiệm gửi tài liệu Đại hội cho cổ đông.
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau:
– Giấy CMND/hộ chiếu
– Giấy ủy quyền dự họp bản gốc (đối với người được ủy quyền)
- Mọi thông tin chi tiết đăng ký tham dự Đại hội (gửi giấy xác nhận, ủy quyền) Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH – ITASCO
– Trụ sở : Tầng 5, số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
– Số điện thoại: 04.36649432
– Số fax : 04.36649219
– Di động : 0913089246 (Ông Nguyễn Văn Huynh)
* Ghi chú:
– Mọi chi phí trong thời gian dự Đại hội do cổ đông tự túc
– Mẫu giấy uỷ quyền, xác nhận tham dự Đại hội được gửi cho các cổ đông kèm theo thông báo này
– Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website:
www.fico-itasco.com
Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính – Itasco năm 2010 trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(đã ký)
NGUYỄN ĐỨC THÁI