THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tài chính – Itasco trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009:

1. Thời gian:

1.  Từ 8h00 ngày 23/04/2009

 2. Địa điểm:

1.  Phòng họp lớn tầng 3 – Khách sạn Bảo Sơn

1. 50 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội.

3. Nội dung:

1. – Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009;

1. – Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

1. – Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty và phương án tạm ứng cổ tức năm 2009;

1. – Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

4. Thành phần tham dự:

1. – HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư tài chính – Itasco

1. – Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư tài chính – Itasco

1. – Cổ đông của Công ty hiện đang sở hữu số lượng từ 100.000 cổ phần trở lên, mệnh giá 10.000 VND/CP tương ứng 1.000.000.000 VNĐ tính đến thời điểm ngày 23/03/2009 được quyền đăng ký tham dự Đại hội. Trường hợp các cổ đông sở hữu chưa đủ số cổ phần nêu trên thì được tự do uỷ quyền cho các cổ đông khác thay mặt tham dự Đại hội. Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty gửi kèm theo thông báo này. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để uỷ quyền đáp ứng yêu cầu thì xin uỷ quyền cho một trong những người có tên trong danh sách kèm theo.

1. (

Lưu ý:

1.  Một cổ đông chỉ uỷ quyền toàn bộ số cổ phần của mình đang sở hữu cho một cổ đông khác, không được phân chia số cổ phần của mình đang sở hữu cho nhiều người).

1. Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 được thành công, HĐQT Công ty đề nghị các cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu) gửi về Công ty qua đường bưu điện, fax, hoặc gửi trực tiếp trước 16h30 ngày 18/04/2009.

1. Trường hợp quá 16h30 ngày 18/04/2009 mà Công ty không nhận được bất kỳ xác nhận hay uỷ quyền nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không tham dự Đại hội và Công ty không có trách nhiệm gửi tài liệu Đại hội cho cổ đông.

5. Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, uỷ quyền:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH – ITASCO

          – Trụ sở          : Tầng 5, số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
– Số điện thoại: 04.36649432
– Số fax             : 04.36649219
– Di động          : 0913089246 (Ông Nguyễn Văn Huynh)

* Ghi chú:
– Khi đến tham dự Đại hội đề nghị các cổ đông và đại diện uỷ quyền mang theo CMND hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu trường hợp uỷ quyền)
– Chi phí đi lại, nghỉ trong thời gian dự Đại hội do cổ đông tự túc
– Mẫu giấy uỷ quyền, xác nhận tham dự Đại hội được gửi cho các cổ đông kèm theo thông báo này
– Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website:
www.fico-itasco.com hoặc www.fico-itasco.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính – Itasco trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch  

NGUYỄN ĐỨC THÁI